Доповідаю українському народу. Курченко

[domic]

Керівник МВС Арсен Аваков розповів про злочинну схему ввезення на територію України та реалізації нафтопродуктів групою компаній "Східноєвропейська паливно-енергетична компанія"

Міністерством внутрішніх справ у результаті проведення слідчо-оперативних заходів викрито, за оцінкою міністерства, злочинну схему ввезення на територію України та реалізації нафтопродуктів групою компаній "Східноєвропейська паливно-енергетична компанія" (належить Курченку С.В.).

Установлено, що чотирма компаніями цієї групи (ТОВ "Зовнітрансгаз", ДП "Петрол", ПМП "Петрол-ФОРВАРДІНГ" та ПП "Армада-Плюс") протягом 2012-2013 років ввезено на територію держави нафтопродуктів на суму 25 мільярдів гривень для їх переробки, як давальницької сировини, та подальшого "реекспорту" за кордон.

Фактично продукція була реалізована на території держави без митного оформлення та сплати податків і зборів, від чого бюджет втратив близько 7 мільярдів гривень.

З метою прикриття злочинної діяльності було створено ряд фіктивних підприємств, які за підробленими документами реалізовували нафтопродукти на території без сплати податків легальним оптовим постачальникам пального.

Відкрито 11 кримінальних проваджень в Автономній Республіці Крим, Київській, Харківській, Одеській, Черкаській, Кіровоградській, Хмельницькій, Луганській, Рівненській областях та місті Києві.

Під час обшуків вилучено 13 тисяч тонн нафтопродуктів, бухгалтерські документи та комп’ютерна техніка. Проводиться ревізія залишків на Одеському НПЗ.

Крім цього, у місті Києві відкрите кримінальне провадження за фактом нанесення групою компаній "СЄПЕК" збитків НАК "Нафтогаз" на суму 1 мільярд 600 мільйонів гривень.

У теперішній час на території держави проводяться слідчі дії, вживаються заходи щодо встановлення шляхів легалізації коштів, отриманих від незаконної реалізації пального.

http://espreso.tv/new/2014/03/06/dopovid..._kurchenko

[valera_vvv]

Нехило, как для бывшего курьера...

Интересно, а юридически ПАО ФК "Металлист" как-то завязан с ВЕТЕК или только спонсорством? И кто-то вообще что-то знает о возможном дальнейшем развитии ситуации с клубом, если собственник окажется в местах не столь отдалённых? Какие вообще есть варианты?

[domic]

Я удивлен, что попал в список лиц, относительно которых Европейский Союз применил ограничительные меры. Но еще более я удивлен формулировкой "Лицо, подлежащее расследованию за участие в преступлениях, связанных с хищением государственных средств и их незаконным выводом из Украины".

Я - честный украинский бизнесмен, который всегда инвестировал в Украину и именно здесь сосредоточен практически весь мой бизнес. Принадлежащая мне группа компаний неоднократно подвергалась проверкам со стороны правохранительных органов и никаких серьезных нарушений выявлено не было.

Думаю, что произошедшее - это недоразумение, связанное с информационной компанией, развернутой против меня и Группы в СМИ конкурентами, обеспокоенными активным ростом ГК ВЕТЭК. Более того ряд политических сил в Украине пытаются воспользоваться этим в интересах своих спонсоров-олигархов, чтобы под под прикрытием неспокойной ситуации в стране завладеть моими активами. Однако презумпцию невиновности никто не отменял - все обвинения в мой адрес голословны и носят исключительно провокационный характер.

Ни на меня, ни на какие-либо фирмы, к которым я имею отношение, нет ни одного уголовного дела. И я уверен, что в ближайшее время возникшее недоразумение разрешится.

Со своей стороны я готов предоставить все необходимые документы и всячески содействовать проверяющим органам ЕС, чтобы доказать свою невиновность.

Ветэк

[OzVi]

Пока согласовывали текст заявления, уголовных дел стало хоть отбавляй.

[valera_vvv]

"...Со своей стороны я готов предоставить все необходимые документы и всячески содействовать проверяющим органам ЕС, чтобы доказать свою невиновность..." - но почему-то не готов вернуться на Родину поближе к своим активам?

Интересно получается, сначала Ярославский запарился опровергать то, что он якобы говорил, теперь Курченко приходится опровергать то, что он якобы делал... Кто следующий?

[nato]

А что тогда были за документы, которые на протяжении целого рабочего дня резали сотрудники сетэка в бц Арена. Ели все так кристально чисто, то непонятно, что это за приступ первичкофобии у них случился.

[jul2008]

Если все так чисто,то зачем тогда скрыватся за рубежом?? Приезжай и обьясни им всем и нам тоже, а не отписки оставляй в прессе

[Grafzhuk]

(2014-03-08 11:13)jul2008 писал(а):  Если все так чисто,то зачем тогда скрыватся за рубежом?? Приезжай и обьясни им всем и нам тоже, а не отписки оставляй в прессе

у чему питання?

[KhaM]

А я удивлён удивлению Курченковича!

[ohotnik2006]

Хозяин пердян ведь тоже жил за рубежем,а пердь спокойно играла в Украине.

[Кузьмич]

Вот интересная темка. http://censor.net.ua/resonance/274919/ku...v_v_moskve

[domic]

Как сообщили правоохранители, предварительный ущерб государству в результате деятельности фирм, подконтрольных бизнесмену, оценили в 7 млрд. грн.

По результатам проверки компаний, подконтрольных предпринимателю Сергею Курченко, следователи открыли 11 уголовных производств. Об этом сегодня сообщила пресс-служба МВД Украины.

Правоохранители уже установили, что в результате "незаконной деятельности ряда компаний, которые контролировал Курченко, государственный бюджет потерял почти 7 млрд. грн.".

"После проведения Министерством внутренних дел Украины проверки топливно-энергетического комплекса, в том числе и ведущих его частных структур, стало понятно, что без содействия высшего руководства государства по совершению преступных действий по контрабанде бензина, невыплате налогов и акцизов, в которых неоднократно обвинялся Курченко, достичь такого "результата" (стремительного обогащения, - ред.) невозможно", - сказано в сообщении МВД.

"Установлено, что четырьмя компаниями этой группы (ООО "Зовнитрансгаз" , ГП "Петрол", ПМЖ "Петрол - ФОРВАРДИНГ" и ЧП "Армада- Плюс") в течение 2012-2013 годов ввезли на территорию государства нефтепродуктов на сумму 25 миллиардов грн. для их переработки как давальческого сырья, и дальнейшего "реэкспорта" за границу. Фактически продукция была реализована на территории государства без таможенного оформления, уплаты налогов и сборов, от чего бюджет потерял около 7 млрд. грн.", - отметили силовики.

По данным МВД, для прекращения преступной деятельности и возврата средств в государство, правоохранители наложили аресты на около 60 тыс. тонн горюче-смазочных материалов и передали их для хранения в государственные органы.

"Проводится работа по недопущению незаконного перехода права собственности на ОАО "Одесский НПЗ" и ООО "Всеукраинский промышленный союз" к другим субъектам хозяйствования, перед которыми якобы есть кредиторская задолженность", - сказано в сообщении.

http://news.liga.net/news/politics/99839...henko_.htm

[domic]

Генеральна прокуратура викрила фінансові схеми за участю комерційних структур бізнесмена Сергія Курченка і розслідує кримінальне провадження. Про це заявив в.о. генерального прокурора України Олег Махніцький.

"Розкрито схеми, які проводилися за допомогою фіктивних комерційних структур Курченка і відкриті кримінальні провадження", - заявив Махніцький.

http://tsn.ua/politika/genprokuratura-vz...39584.html

[domic]

Заявление ГПУ о подозрении Председателя Наблюдательного совета ГК ВЕТЭК Сергея Курченко в совместном с другими лицами хищении имущества государственного предприятия ОАО “Укргаздобыча” следует рассматривать как часть политической кампании по преследованию оппонентов действующей власти и тех, кого она таковыми считает.

В результате наглядно демонстрируется, что вместо всестороннего и объективного расследования, результаты которого должны быть представлены и разъяснены общественности, на вооружение взята практика досрочного назначения виновных. Это особенно неприемлемо с учетом существующих в Украине ожиданий, что права человека и строительство современного правового государства будут главными приоритетами действующей власти. Однако власть в данном случае в лице ГПУ выбирает путь травли, «навешивания ярлыков» и «охоты на ведьм».

К сожалению, мы также видим процесс совмещения интересов политических и экономических, некоторые конкуренты ГК ВЕТЭК, пользуясь тяжелой ситуацией в стране, используют лоббистов в структурах власти для передела рынка в своих интересах. Мы заявляем о несправедливости и тенденциозности подобных действий и оставляем за собой право на защиту интересов трудовых коллективов и инвесторов группы компаний ВЕТЭК в рамках действующего законодательства и мирового права.

Также выражаем уверенность, что фактам политических преследований и недобросовестной конкуренции будет дана своевременная и адекватная оценка со стороны соответствующих государственных структур и украинского общества.

http://vetekgroup.com/ru/news/press/135-...b-gk-vetek

[domic]

Преступная организация, в которой принимал участие глава группы компаний ВЕТЭК Сергей Курченко, выкупала сжиженный газ по заниженным ценам якобы для нужд населения, а затем продавала через автозаправки по завышенным, средства через налоговые ямы отмывались. Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил и.о. генерального прокурора Олег Махницкий.

Как передает корреспондент ЛІГАБізнесІнформ, Махницкий отметил, что деятельность преступной организации была направлена на незаконное завладение имуществом и средствами государственных учреждений, в частности, НАК Нафтогаз Украины и ЧАО Укргазвидобування. "Собственно, схема заключалась в том, что выкупался сжиженный газ для нужд якобы населения по заниженным ценам, после чего этот газ продавался коммерческими структурами, в частности, заправками по другой цене. Средства через налоговые ямы отмывались", - сказал он.

По словам Махницкого, вчера был задержан один из ключевых фигурантов, задействованных в этих схемах - глава набсовета Брокбизнесбанка Бугай. "После его задержания были предприняты попытки, поднялась истерия, что якобы его задержали за адвокатскую деятельность… Деятельность Бугая заключалась в разворовывании средств и отмывании средств, которые направлялись после этого на убийства людей", - добавил он.

И.о. генпрокурора утверждает, что в схеме Курченко были задействованы почти все главы областных администраций или их заместители. "В каждой области была задействована эта схема. В частности, представители облгосадминистраций делали фальсификацию документов с целью разворовывания средств", - отметил он. Кроме того, группе Курченко якобы помогали бывшие руководители министерств, в том числе Минтопэнерго. На уточняющий вопрос журналистов, причастен ли к деятельности Курченко конкретно глава Минтопэнерго Эдуард Ставицкий, Махницкий отметил, что речь идет не только о бывшем министре, он в этом схеме был не единственным.

Махницкий уточнил, что на сегодня сумма убытков составляет более миллиарда гривень, она еще не окончательная, в ходе следствия будут исследоваться другие факты.

Он также утверждает, что Курченко "работал в паре с Александром Януковичем".

Напомним, Генеральная прокуратура Украины объявила подозрение председателю наблюдательного совета ГК ВЕТЭК Сергею Курченко. Его подозревают в совместном с другими лицами хищении имущества государственного предприятия ОАО Укргазвыдобування. Компании Курченко, зарегистрированные в офшорах, подозреваются в торговле нефтепродуктами с использованием схем для уклонения от уплаты налогов.

В ГК ВЕТЭК считают уголовное дело против председателя наблюдательного совета Сергея Курченко "преследованием оппонентов" действующей власти.

http://news.liga.net/news/politics/11043...chenko.htm

[domic]

Деньги, полученные Сергеем Курченко в результате отмывания средств, направлялись на финансирование "Беркута" и титушек. Об этом на пресс-конференции сообщил и.о. генерального прокурора Олег Махницкий.
"Эти средства были направлены на финансирование "Беркута", титушек и других преступных бандгруппировок с целью массового убийства людей во время событий на Майдане в Киеве", - сказал Махницкий, слова которого приводит корреспондент .

Первый заместитель генпрокурора Николай Голомша добавил, что следствие получило данные о том, что глава наблюдательного совета Брокбизнесбанка Денис Бугай тоже был причастен к финансированию противоправных мер против мирных граждан. "В целях тайны следствия мы пока не можем раскрыть детали", - отметил он.

http://news.liga.net/news/politics/11043...okuror.htm

[nato]

Экс-министр энергетики Ставицкий объявлен в розыск

...
"Проводятся оперативно-розыскные действия. Он объявлен в розыск",- заявил Махницкий. По его словам, Ставицкий* разыскивается в рамках дела о преступной группировке бизнесмена Сергея Курченко.

Махницкий отметил, что к деятельности преступной группировки причастны разные министерства, в том числе и Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, и Ставицкий в частности.

На данный момент в отношении Ставицкого начато уголовное производство по ст. 191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением)...

Весь материал по ссылке - Цензор

[TIGER]

Группа компаний ВЕТЭК могла потратить на организацию новогоднего банкета для харьковского «Металлиста» 400 тысяч гривен.

В интернете опубликованы фотографии, на которых указаны предположительные затраты на организацию новогодних праздников для структур компании, а также стоимость гонораров ведущих.

Как сообщил журналист «Украинской правды» Сергей Лещенко, эти бумаги при побеге пытался уничтожить глава наблюдательного совета корпорации ВЕТЭК, президент «Металлиста» Сергей Курченко.
http://ua.tribuna.com/football/1010272280.html

[nato]

(2014-03-27 10:59)TIGER писал(а):  Группа компаний ВЕТЭК могла потратить на организацию новогоднего банкета для харьковского «Металлиста» 400 тысяч гривен.

В интернете опубликованы фотографии, на которых указаны предположительные затраты на организацию новогодних праздников для структур компании, а также стоимость гонораров ведущих.

Как сообщил журналист «Украинской правды» Сергей Лещенко, эти бумаги при побеге пытался уничтожить глава наблюдательного совета корпорации ВЕТЭК, президент «Металлиста» Сергей Курченко.
http://ua.tribuna.com/football/1010272280.html

Эти документы имело смысл уничтожать только в одном случае: чтобы налоговая или прокуратура по встречным проверкам не пошла к контрагентам, которыми, скорее всего выступили другие компании ВЕТЭК, юридически может и не входящие в группу, с расследованием умышленного занижения прибыли, отмывания денег или откатов. Сугубо imho.

[romanian]

400т не такая уж и большая сумма. Я не думаю что пытались отмыть эти деньги. А уничтожали лишь потому, что все уничтожали, не было времени разбираться